在第44个“3·15国际消费者权益日”来临之际，为切实守护期货投资者财产安全，践行金融为民初心，履行期货公司反洗钱法定义务，我公司以“护航3.15，同心反洗钱”为主题，开展全方位反洗钱宣传活动，向广大期货投资者普及反洗钱知识，揭露洗钱陷阱，引导大家提高风险防范意识，共同筑牢金融安全防线，守护自身合法权益。

一、认识反洗钱：守护金融安全，人人有责

        洗钱，简单来说就是将贩毒、走私、贪污受贿、电信诈骗等非法活动所得的“黑钱”，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其伪装成合法收入的犯罪行为。作为金融市场的重要组成部分，期货行业因其交易特性，容易成为不法分子洗钱的目标，而洗钱活动不仅会扰乱金融市场秩序，破坏公平交易环境，更会间接损害每一位期货投资者的切身利益，影响金融体系的稳定运行。

        根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等监管规定，期货公司作为法定反洗钱义务主体，必须严格履行客户身份识别、大额与可疑交易报告、客户信息及交易记录保存等职责，而每一位期货投资者，都是反洗钱工作的参与者、监督者和受益者，配合期货公司履行反洗钱义务，就是守护自身财产安全的重要举措。

二、警惕期货领域洗钱陷阱：这些行为要远离

        结合期货交易特点及近期典型案例，不法分子常用以下手段利用期货市场进行洗钱，广大投资者需提高警惕、坚决远离：

• 1.  出借、出租期货账户：受熟人之托或利益诱惑，将自己的期货账户出借给他人使用，或出租给不法分子进行频繁交易、资金划转，帮助其“洗白”非法资金。此类行为不仅会导致个人信用受损，还可能被追究法律责任，沦为洗钱“工具人”。

• 2.  虚假交易掩盖非法资金：不法分子通过虚构期货交易、频繁买卖期货合约、虚假交割等方式，将非法资金混入正常交易流程，掩盖资金的非法来源，逃避监管部门监测。

• 3.  协助他人划转可疑资金：在不明知资金来源的情况下，协助他人通过期货账户进行大额资金划转、分拆转账，帮助不法分子规避大额交易监测，间接参与洗钱活动。

• 4.  提供虚假身份信息开户：使用他人身份证件或虚假身份信息开立期货账户，为不法分子利用期货市场洗钱提供便利，此类行为已违反反洗钱相关法律法规及期货开户管理规定。

三、投资者须知：履行义务，守护自身权益

        作为期货投资者，在参与期货交易过程中，需积极配合期货公司履行反洗钱义务，同时做好自我防护，牢记以下几点，守护好自己的“钱袋子”：

• 1.  规范开户，实名交易：开户时务必提供本人真实、有效身份证件，亲自办理开户手续，不使用他人证件开户，不委托他人代办，确保期货账户实名登记、专码专用，不转借、不出租、不出售自己的期货账户及交易密码、资金账户信息。

• 2.  配合身份识别，及时更新信息：办理期货业务时，主动配合期货公司开展客户身份识别工作，如实提供个人或企业相关信息；若身份证件到期、联系方式变更等，及时通知期货公司更新，避免因信息不全影响业务办理，同时防范他人冒用身份信息从事违法活动。

• 3.  警惕可疑交易，拒绝违规要求：不参与无真实交易背景的期货买卖，不协助他人进行大额资金划转、分拆交易；当遇到陌生人要求借用账户、代转资金，或承诺高额回报、诱导频繁交易等情况时，坚决拒绝，警惕洗钱陷阱和电信诈骗叠加风险。

• 4.  留存交易凭证，主动举报可疑：妥善保管期货交易记录、资金划转凭证等相关资料，便于后续核查；若发现可疑交易行为、洗钱线索，或自身权益受到侵害，及时向期货公司、监管部门或公安机关举报，共同打击洗钱犯罪。

四、宣传倡议：同心反洗钱，共筑金融安全线

        3.15守护消费者权益，反洗钱护航金融安全。洗钱犯罪是金融市场的“毒瘤”，打击洗钱犯罪，需要期货公司、投资者及社会各界的共同努力。在此，我们发出倡议：

—— 每一位期货投资者，主动学习反洗钱知识，提高风险防范意识，坚守法律底线，不参与、不协助洗钱活动，守护自身财产安全；

—— 每一位市场参与者，自觉遵守反洗钱法律法规，积极配合金融机构履行反洗钱义务，主动举报可疑线索，共同抵制洗钱犯罪；

—— 我们将持续坚守合规初心，履行反洗钱义务，不断提升反洗钱工作水平，与广大投资者同心同行，护航3.15，共筑金融安全防线，助力期货市场健康有序发展！